中美矽晶：補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/05

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)一○三年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告

(3)一○三年度背書保證情形報告

(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告(變更議案)

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告

(6)修訂本公司「道德行為準則」報告

(7)私募增資發行新股屆期不予辦理情形報告

(二)承認事項:

(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一○三年度盈餘分派案

(三)討論事項:

(1)討論本公司資本公積發放現金股利案

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)討論修訂「背書保證辦法」案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:

受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案，受理期間為一○四年

四月十七日至一○四年四月二十七日止。受理地點為:中美矽晶製品股份有限公司

總經理室 收﹙新竹市科學工業園區工業東二路八號,電話:03-5772233﹚。