威剛:公告本公司112年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:陳立白

(2)董事:陳玲娟

(3)董事:保達投資股份有限公司代表人：陳言書

(4)董事:保達投資股份有限公司代表人：林天瓊

(5)董事:保達投資股份有限公司代表人：吳宗庭

(6)董事:保達投資股份有限公司代表人：康建中

(7)獨立董事:李聰榮

(8)獨立董事:胡耀仁

(9)獨立董事:陳子錩

4.舊任者簡歷:

(1)陳立白:威剛科技執行長

(2)陳玲娟:威剛科技總經理

(3)保達投資股份有限公司代表人 陳言書:威剛科技財會處長

(4)保達投資股份有限公司代表人 林天瓊:威剛科技副總經理

(5)保達投資股份有限公司代表人 吳宗庭:威剛科技副總經理

(6)保達投資股份有限公司代表人 康建中:威剛科技副總經理

(7)李聰榮:宏享投資開發(股)公司董事長

(8)胡耀仁:匯華電子董事長

(8)陳子錩:同和有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:陳立白

(2)董事:陳玲娟

(3)董事:保達投資股份有限公司代表人：江淑靜

(4)董事:保達投資股份有限公司代表人：賴佳惠

(5)獨立董事:李聰榮

(6)獨立董事:陳子錩

(7)獨立董事:胡耀仁

(8)獨立董事:胡白莎

(9)獨立董事:胡競英

6.新任者簡歷:

(1)陳立白:威剛科技執行長

(2)陳玲娟:威剛科技總經理

(3)保達投資股份有限公司代表人 江淑靜:無

(4)保達投資股份有限公司代表人 賴佳惠:威剛科技採購處長

(5)李聰榮:宏享投資開發(股)公司董事長

(6)陳子錩:吉吉園事業股份有限公司董事長

(7)胡耀仁:匯華電子董事長

(8)胡白莎:精確實業(股)公司董事長兼總經理

(9)胡競英:合富潤生企業管理諮詢（上海）有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳立白 5,447,210股

董事:陳玲娟 6,867,876股

董事:保達投資股份有限公司代表人：江淑靜 2,506,800股

董事:保達投資股份有限公司代表人：賴佳惠 2,506,800股

獨立董事:李聰榮 0股

獨立董事:陳子錩 0股

獨立董事:胡耀仁 0股

獨立董事:胡白莎 0股

獨立董事:胡競英 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/02

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無