威剛:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事九人(含獨立董事五人)

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過發行本公司限制權利新股案。

2.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制

7.其他應敘明事項:無