東生華:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度營業報告書

及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

新任董事當選名單如下：

董事：

台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全

台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)

台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記

台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良

獨立董事：

周德宇、陳瑞薰、黃耀斌

6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。