明泰:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事：李書行

獨立董事：謝明得

獨立董事：江誠榮

薪資報酬委員會

獨立董事：謝明得

獨立董事：李書行

獨立董事：江誠榮

4.舊任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：李書行/明泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：謝明得/明泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：江誠榮/明泰科技(股)公司獨立董事

薪資報酬委員會

獨立董事：謝明得/明泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：李書行/明泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：江誠榮/明泰科技(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：李書行

獨立董事：謝明得

獨立董事：江誠榮

獨立董事：陳忠瑞

薪資報酬委員會

獨立董事：謝明得

獨立董事：李書行

獨立董事：江誠榮

獨立董事：陳忠瑞

6.新任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：李書行/明泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：謝明得/明泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：江誠榮/明泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：陳忠瑞瑞展產經研究(股)公司董事長

薪資報酬委員會

獨立董事：謝明得/明泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：李書行/明泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：江誠榮/明泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事：陳忠瑞瑞展產經研究(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事提前全面改選重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/28~113/01/27

10.新任生效日期:112/05/31

11.其他應敘明事項:無