柏文:公告本公司112年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事/陳尚義

自然人董事/陳尚文

法人董事/嘉永投資開發股份有限公司

自然人董事/張舒淇

獨立董事/葉上葆

獨立董事/柳樹德

獨立董事/洪吉山

4.舊任者簡歷:

陳尚義/本公司董事長暨執行長兼策略長

陳尚文/本公司董事兼品牌長

嘉永投資開發股份有限公司/本公司董事

張舒淇/本公司董事

葉上葆/本公司獨立董事

柳樹德/本公司獨立董事

洪吉山/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事/陳尚義

自然人董事/陳尚文

法人董事/嘉永投資開發股份有限公司

自然人董事/張舒淇

獨立董事/葉上葆

獨立董事/洪吉山

獨立董事/黃冠曄

6.新任者簡歷:

陳尚義/本公司董事長暨執行長兼策略長

陳尚文/本公司董事兼品牌長

嘉永投資開發股份有限公司/本公司董事

張舒淇/本公司董事

葉上葆/本公司獨立董事

洪吉山/本公司獨立董事

黃冠曄/冠億建設實業有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事 (含三席獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

自然人董事/陳尚義：4,220,895股

自然人董事/陳尚文：1,351,097股

法人董事/嘉永投資開發股份有限公司：21,751,989股

自然人董事/張舒淇：959,854股

獨立董事/葉上葆：0股

獨立董事/洪吉山：0股

獨立董事/黃冠曄：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無