優盛:公告本公司一百一十二年五月三十一日股東常會改選董事相關事宜

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：劉志平

董事：黃瓊玉

董事：文德蘭

董事：吳志忠

董事：柯俊英

法人董事：盛和投資（股）公司

獨立董事：黃立恒

獨立董事：張清為

4.舊任者簡歷:

劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理

黃瓊玉：黎明技術學院電機工程系助理教授

文德蘭：佑全藥品(股)公司董事兼總經理

吳志忠：創泰投資(股)公司投資長

柯俊英：美國路易斯安那理工大學工業工程系系主任

盛和投資（股）公司

黃立恒：威星運通(股)公司總經理

張清為：環球科技大學創意公共傳播設計系助理教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：劉志平

董事：文德蘭

董事：張清為

董事：吳志忠

董事：黃立恒

獨立董事：季延平

獨立董事：周宣光

獨立董事：陳逸勛

獨立董事：蕭國慶

6.新任者簡歷:

劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理

文德蘭：佑全藥品(股)公司董事兼總經理

張清為：嶺東科技大學行銷系助理教授

吳志忠：丹綵(股)公司執行董事

黃立恒：宇隆科技(股)公司獨立董事

季延平：陽信銀行獨立董事

周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人

陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師

蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：劉志平：8,970,645股

董事：文德蘭：0股

董事：張清為：0股

董事：吳志忠：1,045股

董事：黃立恒：21,896股

獨立董事：季延平：0股

獨立董事：周宣光：0股

獨立董事：陳逸勛：0股

獨立董事：蕭國慶：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:44.44%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。