中鼎:本公司股東常會決議許可董事競業行為

第21款

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

興利開發(股)公司代表人楊宗興、興利開發(股)公司代表人余俊彥、

吳亦圭、席家宜、海英俊、臺灣水泥(股)公司代表人張安平、

財團法人中技社代表人陳綠蔚、潘文炎、李建中、施顏祥、顏輝煌

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司

並擔任該公司董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:海英俊

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

台達電子企業管理(上海)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

產品外觀設計之技術服務及管理諮詢及各類電子產品分銷等業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無