中鼎:公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興

董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥

董事:吳亦圭

董事:席家宜

董事:海英俊

董事:臺灣水泥(股)公司代表人:張安平

董事:財團法人中技社代表人:陳綠蔚

董事:潘文炎

獨立董事:施顏祥

獨立董事:范良銹

獨立董事:陳一芳

獨立董事:黃日燦

4.舊任者簡歷:

董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興,中鼎工程(股)公司董事長

董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥,中鼎工程(股)公司董事

董事:吳亦圭,台灣聚合化學品(股)公司董事長

董事:席家宜,遠東新世紀(股)公司副董事長

董事:海英俊,台達電子工業(股)公司董事長

董事:臺灣水泥(股)公司代表人:張安平,臺灣水泥(股)公司董事長

董事:財團法人中技社代表人:陳綠蔚,財團法人中技社執行長

董事:潘文炎,財團法人中技社董事長

獨立董事:施顏祥,台灣區電機電子工業同業公會會策顧問

獨立董事:范良銹,前公共工程委員會主任委員

獨立董事:陳一芳,台灣華可貴(股)公司(YKK)監察人

獨立董事:黃日燦,裕隆集團特別顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興

董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥

董事:吳亦圭

董事:席家宜

董事:海英俊

董事:臺灣水泥(股)公司代表人:張安平

董事:財團法人中技社代表人:陳綠蔚

董事:潘文炎

獨立董事:李建中

獨立董事:施顏祥

獨立董事:陳一芳

獨立董事:顏輝煌

6.新任者簡歷:

董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興,中鼎工程(股)公司董事長

董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥,中鼎工程(股)公司董事

董事:吳亦圭,台灣聚合化學品(股)公司董事長

董事:席家宜,遠東新世紀(股)公司副董事長

董事:海英俊,台達電子工業(股)公司董事長

董事:臺灣水泥(股)公司代表人:張安平,臺灣水泥(股)公司董事長

董事:財團法人中技社代表人:陳綠蔚,財團法人中技社執行長

董事:潘文炎,財團法人中技社董事長

獨立董事:李建中,財團法人李模務實法學基金會董事長

獨立董事:施顏祥,台灣區電機電子工業同業公會會策顧問

獨立董事:陳一芳,台灣華可貴(股)公司(YKK)監察人

獨立董事:顏輝煌,財團法人台北外匯市場發展基金會董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興,912,170股

董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥,912,170股

董事:吳亦圭,0股

董事:席家宜,0股

董事:海英俊,0股

董事:臺灣水泥(股)公司代表人:張安平,9,054,350股

董事:財團法人中技社代表人:陳綠蔚,60,862,051股

董事:潘文炎,30,000股

獨立董事:李建中,0股

獨立董事:施顏祥,0股

獨立董事:陳一芳,0股

獨立董事:顏輝煌,0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無