敦泰:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：胡正大

(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍

(3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖

(4)董事：GWAA LLC 代表人：Chenming Hu

(5)獨立董事：史欽泰

(6)獨立董事：林嬋娟

(7)獨立董事：徐章

(8)獨立董事：許旭輝

4.舊任者簡歷:

(1)董事：胡正大，敦泰電子(股)公司董事長

(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍，敦泰電子(股)公司董事

(3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖，敦泰電子(股)公司董事

(4)董事：GWAA LLC 代表人：Chenming Hu，敦泰電子(股)公司董事

(5)獨立董事：史欽泰，敦泰電子(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：林嬋娟，敦泰電子(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：徐章 ，敦泰電子(股)公司獨立董事

(8)獨立董事：許旭輝，敦泰電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：胡正大

(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍

(3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖

(4)董事：GWAA LLC 代表人：林捷昇

(5)獨立董事：史欽泰

(6)獨立董事：林嬋娟

(7)獨立董事：段行建

(8)獨立董事：賴俊豪

6.新任者簡歷:

(1)董事：胡正大，敦泰電子(股)公司董事長

(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍，敦泰電子(股)公司董事

(3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖，敦泰電子(股)公司董事

(4)董事：GWAA LLC 代表人：林捷昇，敦泰電子(股)公司資深副總經理

(5)獨立董事：史欽泰，敦泰電子(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：林嬋娟，敦泰電子(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：段行建，群創光電(股)公司：榮譽董事長暨顧問

(8)獨立董事：賴俊豪，敦泰電子(股)公司薪酬委員會獨立委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：胡正大 / 1,308,192股

(2)董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍 / 4,158,691股

(3)董事：宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖 / 8,732,688股

(4)董事：GWAA LLC 代表人：林捷昇 / 4,158,691股

(5)獨立董事：史欽泰 / 0股

(6)獨立董事：林嬋娟 / 0股

(7)獨立董事：段行建 / 0股

(8)獨立董事：賴俊豪 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無