文曄:本公司112年股東常會補選一席獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:張家麒

6.新任者簡歷:

台灣大哥大股份有限公司副總經理暨財務長

神盾股份有限公司財務長

敦泰電子股份有限公司董事

元大證券投資顧問股份有限公司執行副總經理

美商花旗環球證券股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增額補選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/19

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無