寒舍:公告本公司112年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2023-05-30 11:54
第18款
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書暨
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選一席獨立董事案。
獨立董事當選人:陳翔中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
(2)通過解除新任獨立董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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