台境:本公司112年股東常會補選獨立董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：益鑫投資股份有限公司(代表人:柯俐羽)

(2)獨立董事：丁金輝

(3)獨立董事：陳建毓

4.舊任者簡歷:

(1)董事：柯俐羽/楷輝股份有限公司董事長

(2)獨立董事：丁金輝/泛亞國際聯合會計師事務所所長

(3)獨立董事：陳建毓/富盛資源股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事：李婉翠

(2)獨立董事：林宗聖

(3)獨立董事：林銘龍

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：李婉翠/泛亞國際聯合會計師事務所會計師

(2)獨立董事：林宗聖/華生資本有限公司董事長暨執行合夥人

(3)獨立董事：林銘龍/林銘龍律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:股東常會補選獨立董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事李婉翠：0股

(2)獨立董事林宗聖：0股

(3)獨立董事林銘龍：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。