永捷:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選結果如下：任期自112年5月29日至115年5月28日，共三年。

董事當選人：梅森控股有限公司代表人 張祐銘

上曜建設開發股份有限公司代表人 劉鎮賢

上曜建設開發股份有限公司代表人 黃南豪

獨立董事當選人：胡敬熙

陳立行

林沂錡

姚玉文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司劉鎮賢董事競業禁止之限制案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。