寶利徠:本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

宋一新

葉慧貞

張立徽

新加坡商依視路亞太公司

獨立董事：

何如祥

張文堂

4.舊任者簡歷:

宋一新 本公司董事長

葉慧貞 依視路寶利徠光學(股)公司總經理

張立徽 寶島光學科技(股)公司財務副總

新加坡商依視路亞太公司

獨立董事：

何如祥 本公司獨立董事

張文堂 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

宋一新

張立徽

林龍凡

獨立董事：

何如祥

李宣進

張升瑞

張志宏

6.新任者簡歷:

宋一新 本公司董事長

張立徽 寶島光學科技(股)公司財務副總

林龍凡 元大證券董事

獨立董事：

何如祥 本公司獨立董事

李宣進 雙美生技(股)公司法人董事代表人

張升瑞 欣業聯合會計師事務所總經理

張志宏 暐達科技有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

宋一新 持股數：2,268,094股

張立徽 持股數：0股

林龍凡 持股數：1,453,000股

獨立董事：

何如祥 持股數：0股

李宣進 持股數：0股

張升瑞 持股數：0股

張志宏 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無