寶利徠:公告本公司股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

董事當選名單如下:七席董事(含四席獨立董事)

董事宋一新

董事張立徽

董事林龍凡

獨立董事何如祥

獨立董事李宣進

獨立董事張升瑞

獨立董事張志宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無