華新:股東會決議解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)焦佑倫董事

(2)焦佑鈞董事

(3)焦佑衡董事

(4)焦佑麒董事

(5)夏立言董事

(6)董事金鑫投資股份有限公司

(7)薛明玲獨立董事

(8)杜紫軍獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)焦佑倫董事：華新能源電纜系統(股)公司董事長

杭州華新電力線纜有限公司副董事長

金澄建設(股)公司董事

華新(南京)置業開發有限公司董事

華新力寶工業公司 Vice President Commissioner

P.T. Walsin Lippo Kabel Vice President Commissioner

Borrego Energy Holdings, LLC 董事

Cogne Acciai Speciali S.p.A.董事

(2)焦佑鈞董事：台灣水泥(股)公司獨立董事

金澄建設(股)公司董事

(3)焦佑衡董事：精成科技(股)公司董事長

(4)焦佑麒董事：瀚宇彩晶(股)公司董事長

和鑫光電(股)公司董事

(5)夏立言董事：富美鑫控股集團副總裁暨發言人

中央貿易開發(股)公司 Chief Representative

(6)董事金鑫投資股份有限公司：白石(股)公司董事

(7)薛明玲獨立董事：光寶科技(股)公司獨立董事

(8)杜紫軍獨立董事：森崴能源(股)公司董事

中華開發資本(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股

東之出席，出席股東表決權過半數同意

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:焦佑倫董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

杭州華新電力線纜有限公司副董事長

華新(南京)置業開發有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

杭州華新電力線纜有限公司：中國浙江省杭州新高經濟技術開發區12號大街9號

華新(南京)置業開發有限公司：中國江蘇省南京市江東中路236號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

杭州華新電力線纜有限公司：電線電纜之生產與銷售(含CC01020電線及電纜製造業)

華新(南京)置業開發有限公司：商貿地產

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無