陽明:公告本公司112年股東常會補選獨立董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)獨立董事；王自軍

(2)獨立董事；陳玠甫

4.舊任者簡歷:

(1)王自軍：協益電子股份有限公司董事長

(2)陳玠甫：國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授、日本京都大學高等

研究院iCeMS台灣辦公室副所長暨客座教授、中央研究院生醫轉譯研究

中心顧問暨客座教授、國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系兼任

教授、國立臺灣師範大學全球經營與策略研究所兼任教授、中國醫藥大學

附設醫院院長室顧問、臺師大新創控股事業股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事；賀陳旦

(2)獨立董事；黃智聰

6.新任者簡歷:

(1)賀陳旦：網路家庭國際資訊股份有限公司獨立董事、現觀科技股份有限公司獨立董事

、冠德建設股份有限公司董事（法人代表）

(2)黃智聰：國立政治大學專任教授、特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會補選兩席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)賀陳旦：0股

(2)黃智聰：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14~113/05/13

11.新任生效日期:112/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:66.66%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無