東生華:公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全

(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)

(3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：江昭儀

(4)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記

(5)獨立董事：王智立

(6)獨立董事：陳瑞薰

(7)獨立董事：黃耀斌

4.舊任者簡歷:

(1)林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長

(2)Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事

(3)江昭儀：智擎生技製藥股份有限公司薪酬委員

(4)周康記：重鵬生技股份有限公司董事長兼總經理

(5)王智立：眾智聯合會計師事務所合夥會計師

(6)陳瑞薰：威健股份有限公司獨立董事

(7)黃耀斌：高雄醫學大學藥學院院長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全

(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)

(3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記

(4)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良

(5)獨立董事：周德宇

(6)獨立董事：陳瑞薰

(7)獨立董事：黃耀斌

6.新任者簡歷:

(1)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全：台灣東洋藥品工業股份

有限公司董事長

(2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣

東洋藥品工業股份有限公司董事

(3)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記：重鵬生技股份有限

公司董事長兼總經理

(4)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良：大灣科技股份有限

公司監察人

(5)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事

(6)陳瑞薰：威健股份有限公司獨立董事

(7)黃耀斌：高雄醫學大學藥學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：林全)；21,687,177股

(2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：Carl Hsiao(蕭家斌))；

21,687,177股

(3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：周康記)；21,687,177股

(4)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：吳永良)；21,687,177股

(5)獨立董事：周德宇；0股

(6)獨立董事：陳瑞薰；0股

(7)獨立董事：黃耀斌；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無