瑞祺電通:代子公司澔楷科技股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/05/24

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路736號13樓之1

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)監察人審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及決算表冊案

(2)111年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/30

11.停止過戶截止日期:112/06/28

12.其他應敘明事項:受理提案期間：自112年05月20日起至112年05月30日止。