精誠:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度決算報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「 111年度限制員工權利新股發行辦法」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。