亞昕:本公司112年現金增資發行新股認股基準日暨公司債停止轉換期間相關事宜公告

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/05/25

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/05/24

4.董事會決議(追補)發行日期:NA

5.發行總金額及股數:總面額新台幣500,000,000元，發行普通股50,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:實際發行價格依承銷商自律規則第六條及其他相關法令規定，

洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。

10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%，計5,000,000股由

本公司員工認購

11.原股東認購比率:本次現金增資發行新股總數之80%，計40,000,000股由原股東依

認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，每仟股可認購94.09541707股

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行新股總額10%，

計5,000,000股對外公開承銷

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，於停止過戶日首日起

前五日內由股東自行併湊，原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之

14.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同

15.本次增資資金用途:償還金融機構借款

16.現金增資認股基準日:112/07/01

17.最後過戶日:112/06/26

18.停止過戶起始日期:112/06/27

19.停止過戶截止日期:112/07/01

20.股款繳納期間:112/07/06 ~ 112/07/11

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告

24.其他應敘明事項:

(1)除權交易日:112年06月21日

(2)本公司辦理112年現金增資發行普通股50,000,000股乙案，業經金融監督管理

委員會112年05月24日金管證發字第1120340409號函申報生效在案。

(3)本公司國內第七次有擔保轉換公司債，停止轉換普通股期間為112年06月02日

至112年07月01日；請債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112年5月31日向往來證券商

辦理轉換手續。

(4)代收及專戶存儲價款行庫，待簽約後另行公告。

(5)嗣後如因本公司可轉換公司債轉換，致影響流通在外股數，使每仟股可認購股數

因此發生變動者，授權董事長全權處理認股率調整事宜，並另行公告之。