永信:公告本公司2023年股東常會通過解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:112/05/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：李芳信

董事：李芳裕

董事：李芳全

董事：林盟弼

董事：李其澧

獨立董事：陳宏一

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：李芳全

董事：林盟弼

董事：李其澧

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：李芳全:德全藥品(江蘇)股份有限公司 董事長

董事：林盟弼:上海永日藥品貿易有限公司 董事

董事：李其澧:上海永日藥品貿易有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)德全藥品(江蘇)股份有限公司：

江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號

(2)上海永日藥品貿易有限公司：

上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1528室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)德全藥品(江蘇)股份有限公司：

藥品研發、生產與銷售，主要包括片劑、硬膠囊劑、乳膏劑、小容量注射劑。

(2)上海永日藥品貿易有限公司：

國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

李芳全:德全藥品(江蘇)股份有限公司:投資金額美金5,121,035;持股比例17.75%

12.其他應敘明事項:無。