仲琦:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9名（含獨立董事3名）

董事當選名單如下：

黃文芳（明泰科技股份有限公司代表人）

陳其宏（明泰科技股份有限公司代表人）

周暘智（明泰科技股份有限公司代表人）

邱培舜（明泰科技股份有限公司代表人）

李惇弘（明泰科技股份有限公司代表人）

劉美蘭

陳樂民（獨立董事）

林茂昭（獨立董事）

李大衛（獨立董事）

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）核准修訂「股東會議事規則」案

（2）核准解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無