森鉅:公告本公司112年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:NA

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書

及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:NA

6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案、修訂本公司

「取得或處分資產處理程序」部分條文案、

修訂本公司「股東會議事規範」案。

7.其他應敘明事項:無