懷特:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一一年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案，當選名單如下：

(1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐

(2)董事：李伊伶

(3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家

(4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒

(5)董事：力領投資(股)公司代表人陳文華

(6)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘

(7)董事：華蔚有限公司代表人王銘富

(8)董事：仁裕有限公司代表人黃澤宏

(9)董事：仁裕有限公司代表人王柏森

(10)獨立董事：王得山

(11)獨立董事：賴杉桂

(12)獨立董事：林水龍

(13)獨立董事：吳永昌

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。