杏國:公告本公司減資相關事項

一、本公司於112年5月5日股東會決議通過辦理減少資本新台幣843,325,000元，銷除已發行股份84,332,500股(含私募有價證券普通股33,131,489股），業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1120003714號函申報生效。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將本次減少資本銷除股份相關事項公告如下： （一）公司名稱：杏國新藥股份有限公司 （二）所營事業： 1、C199990未分類其他食品製造業 2、I101090食品顧問業 3、I301030電子資訊供應服務業 4、IC01010藥品檢驗業 5、IG01010生物技術服務業 6、E604010機械安裝業。 7、EZ05010儀器、儀表安裝工程業 8、F102170食品什貨批發業 9、F108021西藥批發業 10、F108031醫療器材批發業 11、F113030精密儀器批發業 12、F113061度量衡器批發業 13、F121010食品添加物批發業 14、F203010食品什貨、飲料零售業 15、F208031醫療器材零售業 16、F213040精密儀器零售業 17、F213051度量衡器零售業 18、F221010食品添加物零售業 19、F399040無店面零售業 20、F401010國際貿易業 21、F601010智慧財產權業 22、I103060管理顧問業 23、I199990其他顧問服務業 24、I301020資料處理服務業 25、IG02010研究發展服務業 26、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 （三）本公司所在地：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號。 （四）公告方式：公告於公開資訊觀測站。 （五）董事人數及任期：本公司設置董事九人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選 得連任。 （六）訂立章程之日期：本章程訂立於民國九十七年六月九日， 最近一次（第十四次）修訂於民國一一二年五月五日。 三、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： (1)減少資本84,332,500股(含私募有價證券普通股33,131,489股），每股面額 新台幣10元，計新台幣843,325,000元。 (2)減資比率：73.2835405859%。 (3)銷除股份： 本次減資將依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份計算，意即每仟 股減資後約換發新股股數為267.164594141股，減資後未滿一股之畸零股， 股東得自舊股票停止過戶日前5日內起至停止過戶日前1日止，向本公司股務 代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為 止元以下捨去），其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購 之，參加股票劃撥股東之畸零股款將做為劃撥手續費。 (4)減少資本前、後股份總額： 減資前實收資本額為新台幣1,150,770,000元，分為115,077,000股（含私募 普通股45,210,000股），每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣 307,445,000元，分為30,744,500股（含私募普通股12,078,511股），每股 面額新台幣10元。 (5)本次減資換發新股，依主管機關規定採無實體發行。 (6)減少資本緣由：為改善財務結構，健全未來營運發展，依公司法第168條相 關規定辦理減資彌補虧損。 (7)本次減資換發新股之權利義務與原與原發行普通股股份相同。 四、本公司訂定112年5月24日為減資基準日，並向主管機關申請資本額變更登記， 並於核准減資變更登記後，另洽證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更及提報減 資換股計畫，俟其核備後，關於減資換股基準日及相關作業時程，授權董事長 依公司法及相關規定辦理之；辦理舊股換發新股作業及新股預計上櫃日期等事 宜，屆時另行公告之。 五、本公司股務代理機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市博愛路17號3樓；電話：（02）2381-6288。 六、本公司最近三年度查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。 七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。