惠普:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十五屆董事案。

新任董事如下:

董事：國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英

董事：國產建材實業(股)公司代表人林明昇

董事：國產建材實業(股)公司代表人吳志仁

董事：國產建材實業(股)公司代表人王德賢

董事：張世宗

董事：盛保熙

獨立董事：朱立聖

獨立董事：張昌吉

獨立董事：陳世宗

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

二、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。