大眾控:代重要子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議召開2023年股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:112/05/22

2.股東臨時會召開日期:112/05/26

3.股東臨時會召開地點:廣州保稅區保盈南路19號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:

(1)關於廣上科技（廣州）股份有限公司員工持股計畫的議案

(2)關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計畫相關事宜的議案

(3)關於公司及其全資子公司2023年度向銀行等金融機構申請融資額度並接受關聯

方提供擔保的議案

(4)關於變更營業範圍並修改公司章程的議案

(5)關於豁免履行2023年臨時股東大會通知時限義務

的議案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無