大宇資:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

第11款

1.董事會決議日期:112/05/12

2.預計發行價格:每股以新台幣0元發行，即以無現金對價無償配發予員工。

3.預計發行總額(股):2,500,000股；每股面額10元，總額新台幣25,000,000元。

4.既得條件:

(一)員工自限制員工權利新股發行日仍在本公司任職，

且於發行日最近一期績效評核為A等者，得既得50%之獲配股數。

(二)員工自限制員工權利新股發行日起屆滿十六個月仍在本公司任職，

且於發行日最近一期績效評核為A等者，得既得其餘50%之獲配股數。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，

本公司得無償收回已發行之權利新股並予以註銷。

6.其他發行條件:無。

7.員工之資格條件:

以本公司及本公司國內外從屬公司之員工為限。

被給予之員工及其獲配股份數量，將參酌其績效表現、

過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力、職稱、

職等級、年資等因素為決定原則，由總經理擬訂轉呈董事長核定後，

提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，

惟具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意，

非具董事或經理人身分之員工，應先經審計委員會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及

提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

以本公司普通股112年4月份平均收盤價新台幣65.91元計算，

發行限制員工權利新股2,500,000股，於既得期間16個月可能

費用化之金額合計約為新台幣164,775仟元。依既得條件，

暫估第一年度(112年9-12月)、第二年度(113年度)費用化金額

分別為新台幣102,984仟元、61,791仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

以112年4月30日本公司流通在外股數84,752,959股，

暫估第一年度(112年9-12月)、第二年度(113年度)對公司

每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣1.22元、0.73元。

11.其他對股東權益影響事項:無。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(一)員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該

限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作

其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，

將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。

(二)股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。

(三)限制員工權利新股有參與股利分派權，且其取得之配股配息

不受既得期間之限制，配股配息將於發放日1個月內自信託帳戶

撥付員工個人之帳戶。

(四)除前項因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之

限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：

股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，

與本公司已發行之普通股股份相同。

(五)既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等

非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。

如係現金減資，因此退還之現金須交付信託/保管，

於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。

14.其他應敘明事項:

本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關

指示或相關法令修正或因市場狀況或客觀環境等因素需修訂

或有未盡事宜時，擬提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理之。