燦星網:代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告董監事任期屆滿改選事宜

第6款

1.發生變動日期:112/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 蔡淵松

董事 林技典

董事 蔡秉夆

董事 王友良

獨立董事 葛曉萍

獨立董事 劉鷺華

獨立董事 吳益兵

監事 楊永全

監事 丁紅明

監事 鄭彩雲

4.舊任者簡歷:

董事

蔡淵松 廈門燦坤實業股份有限公司董事長

林技典 燦星網通股份有限公司董事長

蔡秉夆 廈門燦坤物業服務有限公司董事長

王友良 燦坤實業股份有限公司財務長

獨立董事

葛曉萍 立信會計師事務所（特殊普通合夥）廈門分所合夥人、所長

劉鷺華 福建天翼律師事務所合夥人、副主任

吳益兵 廈門大學管理學院會計系副教授

監事

楊永全 燦星網通股份有限公司副總經理

丁紅明 漳州燦坤實業有限公司協理

鄭彩雲 廈門燦坤實業股份有限公司財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 蔡淵松

董事 林技典

董事 蔡秉夆

董事 王友良

獨立董事 湯金木

獨立董事 劉鷺華

獨立董事 吳益兵

監事 楊永全

監事 丁紅明

監事 鄭彩雲

6.新任者簡歷:

董事

蔡淵松 廈門燦坤實業股份有限公司董事長

林技典 燦星網通股份有限公司董事長

蔡秉夆 廈門燦坤物業服務有限公司董事長

王友良 燦坤實業股份有限公司財務長

獨立董事

湯金木 中共廈門市注協和評協黨委副書記

劉鷺華 福建天翼律師事務所合夥人、副主任

吳益兵 廈門大學管理學院會計系副教授

監事

楊永全 燦星網通股份有限公司副總經理

丁紅明 漳州燦坤實業有限公司協理

鄭彩雲 廈門燦坤實業股份有限公司財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/24~112/04/23

11.新任生效日期:112/05/19

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:董事任期屆滿全面改選,故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無