燦星網:代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:審議111年度利潤分配預算案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議111年度財務決算方案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

關於公司董事會換屆改選董事的議案

關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案

6.重要決議事項五、其他事項:

111年度董事會工作報告

111年度監事會工作報告

111年度報告及報告摘要

續聘會計師事務所的議案

關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案

關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案

關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案

關於公司第十一屆董事會董事長薪酬的議案

關於公司第十一屆董事會董事薪酬的議案

關於公司第十一屆董事會獨立董事(審計委員會召集人)薪酬的議案

關於公司第十一屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)薪酬的議案

關於公司監事會換屆改選股東代表監事的議案

關於公司第十一屆監事會股東代表監事薪酬的議案

7.其他應敘明事項:無