益張:(補充公告)代子公司翔貿工業股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度員工及董事、監察人酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。