陽明:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:112/05/12

2.審計委員會日期:112/05/12

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)提請董事會核定5艘15,000TEU級LNG雙燃料全貨櫃船新建案之採購。

(2)修正本公司內部稽核實施細則部分條文。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司獨立董事王自軍及陳玠甫辭任，在位獨立董事僅1名，致審計委員會

無法召開。

(2)上述議案已提交112年5月12日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意行之。