伍豐:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業及財務狀況報告。

(2)一一一年度審計委員會查核報告。

(3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司第十屆董事競業禁止案。

(2)修正本公司「章程」案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修正本公司「背書保證作業程序」案。

(6)一一一年度資本公積轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第十屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無