立端:公告本公司112年度第二次董事會議決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/04

2.公司名稱:立端科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年第1季合併財務報告案。

(2)通過本公司111年度盈餘分配案。

(3)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案 。

(4)通過本公司擬對美國子公司Lanner Electronics USA ,Inc.現金增資案。

(5)通過本公司擬對本公司之轉投資公司提供背書保證案。

(6)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文案。

(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(8)通過訂定本公司112年第1季員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。

(9)通過新增召集本公司112年股東常會議案。