科誠:公告112年第二次董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年第二次董事會重大決議事項如下:

(1)承認112年第一季合併財務報告案。

(2)通過公司治理實務守則修正及增訂關係人相互間財務業務往來作業辦法案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止案。

(4)通過112年投保董事責任險案。

(5)通過112年發放111年度盈餘分派之除息基準日及發放日等相關事宜。

(6)核准112年股東常會召集事由增列議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。