東泥:東泥董事會決議修正112年股東常會相關事宜(更新報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)擬訂定本公司112年股東常會股東提案之受理期間為民國112年04月14日起至

民國112年04月24日每日上午9時至下午5時止，（現場或郵寄均需於受理期間

內送（寄）達者為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：

高雄市前金區五福三路21號6樓。郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」

或「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號寄送並敘明聯絡人及聯絡

方式。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/5/22至112/6/18