海灣:公告本公司112年05月11日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年5月11日董事會重要決議事項如下：

(一)討論本公司財務報告查核簽證會計師內部輪調案，謹提請 討論。

(二)討論本公司112年度第一季合併財務報表案，謹提請 討論。

(三)111年度盈餘分配案，謹提請 討論。

(四)111年度員工及董事酬勞分派情形案 ，謹提請 討論。

(五)討論公司治理主管聘任案，謹提請 討論。

(六)本公司之一筆土地(新城鄉廣安段)，向銀行申請新台幣3億元整授信追認案，

謹提請討論。

(七)修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案，謹提請 討論。

(八)擬增列本公司112年股東常會召集事由案，謹提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無