統一實業：補充公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜(新增召集事由)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/05/06

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號，本公司7樓會議廳。

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1).本公司103年度營業報告。

(2).審計委員審查103年度決算報告。

(3).本公司背書保證總額報告。

(4).本公司資金貸與他人總額報告。

(5).本公司承做金融商品總額報告。

(6).本公司間接投資大陸地區情形報告。

(7).修訂「誠信經營守則」報告。(新增)

(二)承認事項:

(1).103年度營業報告書及財務報告。

(2).103年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1).解除董事競業禁止之限制案。

(2).訂定本公司「董事選任程序」案。(新增)

(四)臨時動議:

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

(一)上午09時00分召開。

(二)本公司受理股東之提案期間為104/04/24～104/05/05，計12日。

受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理)