聚鼎:本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/16~112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路１號4樓

集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一).民國111年度營業報告。

(二).民國111年度盈餘暨資本公積分派現金股利報告。

(三).民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四).審計委員會查核本公司民國111年度表冊報告。

(五).非對稱式分割事項報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一).民國111年度營業報告書及財務報表。

(二).民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一).修正本公司「公司章程」案。

(二).承受分割營業之子公司辦理釋股作業暨轉讓或放棄參與該公司之現金增

資計畫案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。

本公司訂於112年4月12日至112年4月21日止，受理股東就本次股東

常會之提案，凡有意提案之股東請於112年4月21日17時前送(寄)達

本公司(300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1)並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。