臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:112/04/28

2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:71.80%

5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案

(1)關於公司2023年第一季度報告的議案。

(2)關於公司2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期

解除限售條件成就的議案。

(3)關於調整ESG發展委員會組織架構的議案。

(4)關於申請銀行授信額度的議案。

6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。