美而快:本公司董事會決議增列112年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會民國111年度決算表冊審查意見報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。

(6)修訂本公司『永續發展實務守則』報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)發行限制員工權利新股案。

(3)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無