波若威:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會202會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)111年員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無。