波若威:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/05/04

2.公司名稱:波若威科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會通過下列重要議案:

(1)通過112年度第一季財務報告。

(2)通過審查董事及獨立董事候選人名單。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

(4)通過新增股東常會召集事由案。

(5)通過「公司治理主管」委任案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無