中鴻:公告本公司董事會決議-新增召開112年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號

(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。【新增】

(2)解除劉敏雄董事及李文周董事競業禁止之限制。【新增】

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

股東會召開日期:112年06月28日(星期三)上午9時30分正。