瓦城:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第44款

1.董事會日期:112/05/02

2.審計委員會日期: NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

1.本公司擬增資子公司第一美味股份有限公司，

再行轉投資子公司台灣第一餐飲股份有限公司案

2.本公司之子公司台灣第一餐飲股份有限公司投資

子公司橙食投資股份有限公司案

3.本公司財務及會計主管任免案

4.其他應敘明事項:因本公司僅剩獨立董事一名，致審計委員會無法召開。