全漢:公告本公司獨立董事任期達三屆續提名說明

第51款

1.事實發生日:112/05/02

2.公司名稱:全漢企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年05月02日董事會審查第11屆董事會之獨立董事被提名人資格，其中獨立

董事被提名人劉壽祥先生及程嘉君先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依

「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔

任獨立董事之理由。

6.因應措施:

(1)劉壽祥先生因其經濟、財務、會計、風險管理與保險經驗極為豐富能為本公司提供

重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立

董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續

提名其擔任本公司獨立董事。

(2)程嘉君先生因其管理經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆

獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，

並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(3)綜合上述，劉壽祥先生及程嘉君先生經本公司112年05月02日董事會審查其資格符合

，已列為第11屆獨立董事候選人。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無