聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告2022年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2022年度利潤分配方案的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂《公司章程》的議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過公司2022年年度報告全文及摘要的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過公司2022年度董事會工作報告的議案

(2)通過公司2022年度監事會工作報告的議案

(3)通過公司2022年度財務決算報告的議案

(4)通過公司2023年度財務預算報告的議案

(5)通過公司2023年預計擔保總額度的議案

(6)通過公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案

(7)通過變更部分募集資金投資項目實施地點及實施方式的議案

(8)通過部分募集資金投資項目調整建設內容的議案

(9)通過修訂《重大經營與投資決策管理制度》的議案

7.其他應敘明事項:無