menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

公告

志超:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增列召集事由)

鉅亨網新聞中心 2023-04-28 14:54


第17款


公司代號:8213


公司名稱:志超

發言日期:2023/04/28

發言時間:14:54:14

發言人:胡秀杏

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓

(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(增列)

(3)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無。

文章標籤


Empty